外汇局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例

2021-04-30 18:08:42 来源: 澳门银河直营网登入

  中证网讯(记者 彭扬)国家外汇管理局4月30日消息,根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定,外汇局将部分违规典型案例通报。

  此次外汇局共通报10起典型案例,处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。比如,在四川籍潘某非法买卖外汇案中,2018年11月至2019年6月,潘某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金4次折合113万美元。外汇局表示,该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款156.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

责任编辑:lg

0

+1
  • 清水源
  • 和邦生物
  • 金风科技
  • 易成新能
  • 双一科技
  • 云图控股
  • 天原股份
  • 节能风电
  • 代码|股票名称 最新 涨跌幅